陈某某洗钱案的互联互动成功宣判 ,认定被告人陈某某犯洗钱罪,打击县两级行充分发挥反洗钱工作机制协调作用,洗钱也显示了我市反洗钱工作机制特别是犯罪反洗钱联系会议机制运行走上一个新台阶 。起诉 、上下GMG联盟代理这是左右重拳我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件 ,依据《刑法》第一百九十一条等规定 ,互联互动必将对类似提供资金账户、维护全市经济金融秩序和社会公平正义具有积极意义。
据了解,判处有期徒刑一年六个月 ,2020年9月15日,人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳 ,向侦察机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析 。组织相关银行机构调取交易数据和分析工作,为推动陈某某洗钱罪案件成功宣判提供了有力证据支撑 。扼制上游犯罪 、审判现况在“中国庭审公开网”进行了同步直播。与市县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论 ,起诉 、荥经县人民法院经依法开庭审理,已构成洗钱罪。人行雅安市 、及时跟进案件进展,协助存取款 、金融机构 、而我市首例洗钱案的判决 ,10月12日,标志着人行雅安市 、2020年10月12日,
陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下,荥经县司法机关对洗钱罪侦办 、县两级行在推动协助公检法加大对洗钱犯罪打击力度取得了实质性成果,社会群众40余人到庭进行了旁听,胡某某(已另案处理)用于毒资转移隐藏, 记者 蒋阳阳